湖北国创高新材料股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务

公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司改性沥青产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设及养护。目前，公司拥有湖北武汉、广西钦州、四川新津3个自有沥青生产基地，沥青库容8.5万吨，服务网点辐射全国大部分地区。工程案例遍布华北、华东、华中、西北、西南、西藏等地区。

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公司产品的市场需求主要来自于高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的路面维护需求。随着高速公路保有量的逐年递增，每年的养护工程量也随之增加，亦为公司沥青业务的重要来源。公司主要通过参加高速公路等道路项目招投标、与业主及施工方战略合作、向中小客户零售等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。

报告期内，公司继续利用技术、生产管理、服务及资源整合等方面的专业化优势，为合作方提供详尽的供应链配套解决方案和服务，实现在资源组织、生产管理和服务、高效物流等方向的业务接入，拓展公司轻资产服务业务。

（二）行业环境分析

公路是一个国家的经济命脉，是增加国民收入的有效途径之一，也是国家通过扩大内需拉动经济增长的重要措施之一，还是构建便捷、畅通、高效和安全的国家交通运输体系的重要组成部分。目前，国家干线公路网基本形成，截止2024年底，全国公路里程543.68万公里，其中高速公路里程18.36万公里。2024年1-11月国家完成公路交通固定资产投资23627亿元，较上年同期下降10.8%。

2019-2024年沥青表观消费量对比

数据来源：百川盈孚

从表观消费量数据看，2024年沥青表观消费量下降，其中用于道路市场的沥青量约为2046万吨，同比下降20.48%，占总消费量的71.87%，占比同比下降3.48%。

2020年-2024年改性沥青统计图（数据来源：百川盈孚）

改性沥青是目前传统沥青产品的高等级沥青产品，主要应用在高等级路面上，产品性能优异。上图显示，改性沥青的需求量总体呈下降趋势，与沥青表观消费量、公路建设投资额走势基本一致。由于改性沥青主要应用在高等级路面上，产品性能优势明显，整个道路建设行业对高品质沥青产品的需求量并未大幅减少。

总体来看，随着国家城镇化进程的推进，城市市政道路建设用沥青需求总量会保持平稳上升；中西部地区继续成为道路新建和沥青需求重点区域；前期新建的道路逐步进入大中修期，拉动道路维修养护、改扩建市场沥青需求增加；道路等级和技术水平不断提升，高品质沥青及特种改性沥青需求增长空间增大。

（三）行业竞争格局

重交通道路石油沥青为成品油生产后续产品，一般为石化类企业炼厂生产并销售，但较少对终端销售，大多销售给中间加工企业，由中间加工企业提供配套的供应服务和进一步的深加工后，供应到道路施工企业。中间加工企业提供的服务包括但不限于：物流运输（公路、铁路、水运）、中转仓储、改性和乳化沥青生产、代理进口、伴随金融服务等。

沥青行业主要业务流程图

公司上游为石化炼厂，下游为道路施工企业，公司业务处于中间环节，主要从事销售重交通道路石油沥青、生产加工改性沥青及提供自有的专用沥青库开展仓储等业务。近年来，沥青行业成熟度较高，众多上下游企业进入沥青供应行业，竞争充分。

（四）报告期内经营情况分析

报告期内，公司实现营业总收入73214.99万元，较上年同期减少11.19%，其中沥青总收入70342.29万元，较上年同期增加2.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-5852.9万元，较上年同期减亏8861.81万元。

报告期内公司经营亏损的主要原因如下：

1、营业收入下降。报告期内，公司根据资金状况，对需要垫资的项目大都选择放弃或减少供货量，导致公司营业收入有所下降。

2、财务成本增加。报告期内，公司资金紧张，项目回款进度不达预期，增加了财务成本。

3、减值准备计提较大。基于公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，公司计提各项信用减值准备及资产减值准备2300.52万元。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年10月，公司控制权发生变更，公司控股股东变更为科元控股，陶春风为公司实际控制人。详见2024年10月23日公司披露于巨潮资讯网的《关于股东部分股份解除质押及股份协议转让过户完成暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2024-55号）。

2、2023年4月19日公司公告房产置换事项，公司将原光谷地产应交付的“国创·光谷上城”项目三期S1楼35000 平方米房产与国创（湖北）科技产业有限公司持有的“国创未来研产中心”项目36,555.61平方米房产进行置换，相关方承诺于2025年8月30日交房。截止2025年4月中旬，国创未来研产中心一期工程进度如下：1号楼、2号楼已结构封顶，已完成室内砌体，正在进行相关配套工程，预计2025年8月竣工验收。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-16号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于项目中标的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日在巨潮资讯网（标包采购合同》，现将有关情况公告如下：

一、合同主要内容

1、买方：恩施自治州恒通工贸有限公司

卖方：湖北国创高新材料股份有限公司

2、合同标的物：石油沥青

3、签约合同价：人民币壹亿贰仟捌佰零肆万元整（小写：￥128,040,000.00元）。

4、合同有效期：2025年4月至2026年12月（暂定）

5、交货地点：恩施

6、争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

二、合同对公司的影响

1、上述项目为公司主营业务，若该合同顺利履行，预计将对公司未来经营产生积极影响。

2、公司与买方不存在关联关系，合同履行对公司业务的独立性不产生影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成依赖。

三、风险提示

1、双方已签订的合同中已就违约、争议以及遭遇不可抗力时的应对措施和责任归属等做出明确规定，但在合同履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能存在导致合同无法全部履行或终止的风险。

2、合同的履行存在原材料价格变化等导致公司产品成本波动的风险,未来收益存在一定的不确定性，公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认。

3、合同实际结算金额可能与合同金额存在差异，最终需以项目合同实际结算金额为准。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○二五年四月二十四日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-18号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度利润分配方案》，董事会认为公司截至2024年12月31日归属于母公司未分配利润为负数，2024年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该方案需提交公司2024年度股东会审议。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并实现归属于母公司股东的净利润-5,852.90万元，加年初未分配利润-414,254.61万元，期末可供股东分配的利润-420,107.51万元。2024年度母公司实现净利润-2,251.96万元，加年初未分配利润-410,697.43万元，期末未分配利润-412,949.39万元。

鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，且截止2024年12月31日公司可供股东分配利润也为负值，不满足现金分红条件。2024年度利润分配方案为：2024年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

单位：元

公司最近一个会计年度净利润为负值，且年末合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、2024年度利润分配方案合理性说明

公司2024年度利润分配方案符合法律法规及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》关于利润分配的相关规定。鉴于公司合并报表及母公司报表截至2024年度末未分配利润均为负数，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定的2024年度利润分配方案符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议

2、公司第七届监事会第十一次会议决议

3、独立董事专门会议2025年第二次会议决议

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-19号

湖北国创高新材料股份公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月22日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。

经过公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、固定资产、存货等，进行全面清查和进行信用减值和资产减值测试后，2024年度计提各项信用减值准备及资产减值准备23,005,249.43元，明细如下：

注：上述数据已经审计。

本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2024年1月1日至2024年12月31日。

二、本次计提减值准备的具体说明

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-21号

（下转B227版）